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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Es ist wichtig, im Rahmen des KYC/CDD-Prozesses alle „Familienmitglieder“ oder „engen Vertrauten“ politisch exponierter Personen (PEPs) zu identifizieren, da es sich dabei um folgende Personen handeln könnte:

A) Durchführung grenzüberschreitender Transaktionen für das eigene Unternehmen, die in keinem Verhältnis zum Vermögen der PEP stehen.
B) Sie reisen häufig im Urlaub in Offshore-Länder und sind dadurch einem höheren Risiko der Geldwäschebekämpfung ausgesetzt.
C) in der Lage, weitere Informationen zum Aufenthaltsort und den verborgenen Besitztümern der PEP bereitzustellen.
D) werden als Vermittler eingesetzt, um Bestechung oder Korruption zu ermöglichen oder den unrechtmäßig erworbenen Reichtum der PEP zu verbergen.

2. Ein Kundenberater einer Bank kontaktiert ein Mitglied des Compliance-Teams, um sich beraten zu lassen, wie er mit einem Kunden verfahren soll, der 250.000 US-Dollar aus dem Verkauf von Krypto-Assets auf sein Sparkonto bei der Bank überweisen möchte.
Welche Anleitung sollte das Compliance-Team geben?

A) Bestätigen Sie dem Berater, dass der Kunde mit der Transaktion fortfahren kann, da die Kunden bereits korrekt an Bord sind, KYC abgeschlossen ist und die Geldquelle transparent ist
B) Geben Sie an, dass weitere Klärungen erforderlich sind, einschließlich der Frage, welche Münzen oder Token verkauft wurden und ob die Kryptobörse ihre Kunden einer Due-Diligence-Prüfung unterzieht.
C) Bestätigen Sie dem Berater, dass der Kunde mit der Transaktion fortfahren kann, wenn das KYC des Kunden auf dem neuesten Stand ist und eine Suche in einem öffentlichen Blockchain-Explorer keine negativen Medientreffer liefert.
D) Empfehlen Sie, die Transaktion abzubrechen, da Krypto-Assets im Allgemeinen nicht reguliert sind und per Definition ein inakzeptables AML-Risiko für die Bank darstellen.

3. Geldwäsche hat soziale und wirtschaftliche Auswirkungen, insbesondere in Entwicklungsländern. Ein hohes Geldwäscheaufkommen in einem Land kann: (Wählen Sie zwei aus.)

A) Das Vertrauen in den Finanzsektor des Landes schwächen.
B) Reduzieren Sie die Volatilität der Wechselkurse und Zinssätze.
C) Senken Sie die Beschäftigungsquote.
D) Von ausländischen Investitionen abraten.
E) Von staatlichen Steueranreizprogrammen abraten

4. Die Compliance-Abteilung eines Casinos prüft die jüngsten Transaktionen und hat dabei Aktivitäten festgestellt, die möglicherweise einer genaueren Prüfung bedürfen.
Welche Transaktion würde weitere Untersuchungen erfordern?

A) Ein Spieler, der mit einer Kombination aus Bargeld und einer Überweisung von einem internationalen Konto Chips im Wert von 50.000 USD kauft, nicht spielt und sich diese anschließend auszahlen lässt.
B) Ein Stammgast, der regelmäßig das Casino besucht, kleine Bargeldbeträge einzahlt und stets die Auszahlung seiner Gewinne in Form von Schecks mit hohem Wert verlangt.
C) Ein gelegentlicher Besucher, der Spiele mit niedrigen Einsätzen mit einer Prepaid-Debitkarte spielt, die mit einem ausländischen Konto verknüpft ist.
D) Eine Gruppe von Touristen, die mit Kreditkarten Spielchips kaufen und an Spielen mit hohen Einsätzen teilnehmen, bevor sie sich das Geld auszahlen lassen.

5. Ein Kunde eines Finanzinstituts (Florida) beschwerte sich über den Erhalt mehrerer E-Mails, die scheinbar von Florida stammten und ihn aufforderten, zur Bestätigung auf einen Link zu klicken oder einen Überweisungsanhang zu öffnen. Nach dem Öffnen des Anhangs stellte der Kunde später fest, dass Gelder ohne sein Wissen systematisch von seinem Bankkonto abgebucht worden waren. Welche Art von Cyberkriminalität wird in diesem Szenario beschrieben?

A) Spear-Phishing
B) Pharming
C) Vishing
D) SMS-Versand

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