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ACAMS CAMS7 Korean Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) Sample Questions:

Question 1

신탁 및 회사 서비스 제공업체(TCSP)는 자금세탁 위험을 다음과 같은 방법으로 해결해야 합니다. (세 가지를 선택하십시오.)

A. 고객이 자금세탁방지(AML) 위험 자체 평가서를 작성하여 관할권의 금융정보분석원(FIU)에 제출하도록 요구하는 것
B. 다른 관할 구역에 위치한 다른 TCSP를 통해 고객 지시가 이루어질 때 필요한 추가적인 안전장치를 고려합니다.
C. 고객사의 내부 통제를 평가하기 위해 현장 평가를 실시합니다.
D. TCSP가 고객을 위한 등록 담당자로서 활동하는 근거를 문서화하고 해당 활동 기록을 보관하는 절차를 수립합니다.
E. 법인의 목적과 경영진 및 최종 실소유주의 신원을 파악하기 위해 고객으로부터 정보를 수집하고 기록합니다.
F. 고객 거래 처리 시 이중 통제 및 품질 보증 관행 확립

Question 2

한 금융기관이 전사적 위험 평가(EWRA)를 실시한 결과, 고객의 높은 순자산과 복잡한 금융 구조로 인해 프라이빗 뱅킹 부문에서 자금세탁 위험이 내재적으로 높다는 것을 확인했습니다. 하지만 해당 기관은 강력한 고객 실사(CDD) 및 강화된 실사(EDD) 절차와 정교한 거래 모니터링 시스템을 구축해 놓은 상태입니다.
이러한 통제 조치는 잔여 위험 평가에 어떤 영향을 미칠까요?

A. 시행 중인 통제 조치의 효과성으로 인해 잔여 위험이 크게 감소될 것입니다.
B. 프라이빗 뱅킹 사업의 본질적인 특성으로 인해 잔여 위험은 여전히 ​​높을 것입니다.
C. 잔여 위험은 다소 감소하겠지만, 허용 가능한 수준에 도달하기 위해서는 추가적인 관리 조치가 필요할 수 있습니다.
D. 통제 조치가 모든 잠재적 위험을 완화하기에 충분하므로 잔여 위험은 완전히 제거될 것입니다.

Question 3

FinCEN에 따르면, 은행 계좌 내의 어떤 위험 신호가 현대판 노예제도, 인신매매, 착취를 나타낼 수 있습니까? (두 가지를 선택하세요.)

A. 온라인 광고 또는 비지역 분류 광고에 대한 잦은 지불
B. 제한된 발신자 정보를 포함하는 제3자 결제 처리업체로부터의 자금 이체
C. 등록된 가상화폐 거래소와의 거래 활동
D. 이주 농업 노동자들에게 거액의 현금 지급

Question 4

금융기관(Fl) 직원이 동료 중 한 명이 금융 투자 사기 조직에 연루되었다고 의심합니다. 의심을 품은 직원은 어떤 조치를 취해야 할까요?

A. F1 직원의 의심스러운 금융 투자 제안이 사기일 수 있다는 점을 동료와 고객에게 경고합니다.
B. Fl의 내부고발 채널을 사용하여 의심되는 직원을 신고하세요.
C. 의심되는 직원을 F1의 직속상관에게 보고하여 필요한 조치를 취하십시오.
D. 인공지능 도구를 사용하여 오픈소스 인텔리전스 조사를 수행하여 의심되는 직원의 활동에 대한 추가 정보를 얻습니다.
E. 플로리다 인사부에 보고하기 전에 동료에게 의심이 맞는지 질문하세요.

Question 5

FATF 스타일 지역 기관(FSRB)의 역할은 다음과 같습니다. (세 가지를 선택하세요.)

A. 회원들이 FSRB 결정에 필요로 하는 AM L/C FT 기술 지원을 제공합니다.
B. FSRB 관할권 내 회원을 대상으로 상호 평가 및 후속 조치 프로세스를 제공합니다.
C. FSRB 관할권 내 회원을 위한 FATF 40 권장사항을 설정하고 수정합니다.
D. FSRB 관할권 내 회원을 위한 기술 지원 조정
E. FSRB 관할권 밖의 회원에서 발생한 유형 분류를 통해 현재의 금융 범죄 추세를 파악하고 해결합니다.
F. FSRB 관할권 외부 회원의 AML/CFT 정책에 대한 차이점을 파악하고 해결합니다.

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